[
Allegrezza, S., The proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU cooperation, powers and exchanges of information. A critical assessment, IPOL-Study, Luxembourg, 2022, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2022)733968 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Al-Rashdan, M., ‘An analytical study of the financial intelligence units’ enforcement mechanisms’, Journal of Money Laundering Control, 2012, Vol. 15, No. 4, https://doi.org/10.1108/13685201211266042 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Banach-Gutierrez, J., Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. W kierunku ponadnarodowego systemu sui generis?, Warszawa, 2011.
]Search in Google Scholar
[
Barwina, Z., Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, Warszawa, 2012.
]Search in Google Scholar
[
Behan, A., Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa, Krakó w, 2022.
]Search in Google Scholar
[
Bolgoriana, M., Mayelib, A., Ronizic, N.G., ‘CEO compensation and money laundering risk’, Journal of Economic Criminology, 2023, Vol. 1 (100007), https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100007 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Bot, I., ‘Powstanie europejskiej przestrzeni karnej–stan na dziś i nadzieje na jutro’, in: Frąckowiak-Adamska A., Grzeszczak R. (eds), Europejska przestrzeń sądowa, Wrocław, 2010.
]Search in Google Scholar
[
Botopoulos, K., ‘The European Supervisory Authorities: role-models or in need of re-modelling?’, ERA Forum, 2020, Vol. 21, https://doi.org/10.1007/s12027-020-00609-7 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Brodowski, L., ‘Zasada podwójnej karalności czynu w kontekście ekstradycji’, Studia Prawnicze KUL, 2015, No. 1.
]Search in Google Scholar
[
Bujalski, R., Komisja wytyka Polsce naruszenia prawa UE. 12 razy. Article from 17 June 2021, available at: https://www.lex.pl/prawo-ue-a-prawo-krajowe-sprawy-komisji-przeciwkopolsce,16535.html [accessed on 21 April 2024].
]Search in Google Scholar
[
Çemberci, M., Başar, D., Yurtsever, Z., ‘The effect of institutionalization level on the relationship of corporate governance with money laundering activity: An example of the BIST Corporate Governance Index Murat’, Borsa Istanbul Review, 2022, Vol. 22, Issue 5, https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.07.006 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation ‘Eurojust’, Money laundering cases registered at Agency doubled in last 6 years according to Eurojust’s new report, 20 October 2022, https://www.eurojust.europa.eu/news/money-laundering-cases-registered-agency-doubled-last-6-years-according-eurojusts-new-report [accessed on 7 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
FATF, Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling, Paris, 2022.
]Search in Google Scholar
[
Frąckowiak-Adamska, A., Grzeszczak, R. (eds), Europejska przestrzeń sądowa, Wrocław, 2010.
]Search in Google Scholar
[
Gardocki, L., ‘Podwójna przestępność czynu w prawie ekstradycyjnym’, in: Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice, 1996.
]Search in Google Scholar
[
Gawłowicz, I., Wasilewska, M.A., Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały, Interpol), Szczecin, 2004.
]Search in Google Scholar
[
Golonka, A., Prawnokarne zagadnienia przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Rzeszów, 2008.
]Search in Google Scholar
[
Golonka, A., ‘Zakres podmiotowy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w świetle znowelizowanych przepisów’, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2020, Vol. 82, No. 3, https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.11 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Goździaszek, Ł., ‘Dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego na potrzeby analiz bran-żowych’, Przegląd Prawa Handlowego, 2024, No. 2.
]Search in Google Scholar
[
Gruszczak, A., ‘III filar Unii Europejskiej po Tampere: wnioski i perspektywy’, Studia Europejskie, 2000, Vol. 15, No. 3.
]Search in Google Scholar
[
Grzelak, A., Kolowca, I., Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. Dokumenty. Tom 1, 1st ed., Warszawa, 2009.
]Search in Google Scholar
[
Grzelak, A., Ostropolski, T., Rakowski, P., ‘Uwarunkowania prawne i konsekwencje wyłączenia Zjednoczonego Królestwa ze współpracy w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (opt-out)’, Europejski Przegląd Sądowy, 2013, No. 9.
]Search in Google Scholar
[
Grzelak, A., Ostropolski T., Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Warszawa, 2011.
]Search in Google Scholar
[
Grzelak, A., Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne, Warszawa, 2008.
]Search in Google Scholar
[
Grzywacz, J., Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Warszawa, 2010.
]Search in Google Scholar
[
Hofmański, P., ‘Przyszłość ścigania karnego w Europie’, Europejski Przegląd Sądowy, 2006, No. 12.
]Search in Google Scholar
[
IEWG, FIU-FinTech Cooperation and Associated Cybercrime Typologies and Risks, Ottawa, July 2022.
]Search in Google Scholar
[
Koster, H., ‘Towards better implementation of the European Union’s anti-money laundering and countering the financing of terrorism framework’, Journal of Money Laundering Control, 2020, Vol. 23, Issue 2, https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2019-0073 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Krysztofiuk, G., ‘Perspektywy współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej’, Prokuratura i Prawo, 2015, No. 7–8.
]Search in Google Scholar
[
Krysztofiuk, G., ‘Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w Traktacie Lizbońskim’, Prokuratura i Prawo, 2011, No. 7–8.
]Search in Google Scholar
[
Liwo, M.A., ‘Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej jako przejaw integracji narodów w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa’, Przegląd Prawa Publicznego, 2013, No. 7–8.
]Search in Google Scholar
[
Maroń, H., ‘Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych wg projektu Konstytucji Europejskiej’, Państwo i Prawo, 2007, No. 4.
]Search in Google Scholar
[
Masciadaro, D., ‘Financial supervisory unification and financial intelligence units’, Journal of Money Laundering Control, 2005, Vol. 8, No. 4, https://doi.org/10.1108/13685200510620858 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Masło, K., ‘Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej’, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2011, No. 1–2.
]Search in Google Scholar
[
Obczyński, R., in: Kapica, W. (ed.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa, 2020.
]Search in Google Scholar
[
Ogbeide, H., Thomson, M.E., Gönül, M.S., Pollock, A.C., Bhowmick, S., Bello, A.U., ‘The anti--money laundering risk assessment: A probabilistic approach’, Journal of Business Research, 2023, Vol. 162 (113820), https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113820 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Opitek, P., ‘Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML’, Prokuratura i Prawo, 2020, No. 12.
]Search in Google Scholar
[
Pavlidis, G., ‘The dark side of anti-money laundering: Mitigating the unintended consequences of FATF standards’, Journal of Economic Criminology, 2023, Vol. 2 (100040), https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100040 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Pavlidis, G., ‘The birth of the new anti-money laundering authority: harnessing the power of EU-wide supervision’, Journal of Financial Crime, 2023, Vol. 31, Issue 2, https://doi.org/10.1108/JFC-03-2023-0059 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Petit, Ch.A., ‘Anti-money laundering’, in: Scholten, M. (ed.), Research Handbook on the Enforcement of EU Law, Glos, UK, 2023.
]Search in Google Scholar
[
Sawczuk M., ‘Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu’, in: Mikos-Sitek, A., Nowak-Far, A., Zapadka, P. (eds), Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz, Warszawa, 2023.
]Search in Google Scholar
[
Siena, F.A., ‘The European anti-money laundering framework–At a turning point? The role of financial intelligence units’, New Journal of European Criminal Law, 2022, Vol. 13, Issue 2, https://doi.org/10.1177/20322844221105406 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Soana, G., ‘Regulating cryptocurrencies checkpoints: fighting a trench war with cavalry?’, Economic Notes, 2022, Vol. 51, Issue 1 (e12195), https://doi.org/10.1111/ecno.12195 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Steinborn, S., ‘Ewolucja zasad współpracy karnej na obszarze Europy’, in: Grzelak, A., Królikowski, M., Sakowicz, A. (eds), Europejskie prawo karne, 1st ed., Warszawa, 2012.
]Search in Google Scholar
[
Subbagari, S., ‘Counter Measures to Combat Money Laundering in the New Digital Age’, Digital Threats: Research and Practice, 2023 (accepted on September 2023), https://doi.org/10.1145/3626826 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
[
Szwarc, A.J., Długosz, J., ‘Unijne instrumenty współdziałania państw w sprawach karnych’, Edukacja Prawnicza, 2011, No. 3.
]Search in Google Scholar
[
Tiemann, M., ‘A commentary on the EU money laundering reform in light of the subsidiarity principle’, Journal of Financial Regulation and Compliance, 2024, Vol. 32.
]Search in Google Scholar
[
Tiwaria, M., Ferrill, J., Gepp, A., Kumar, K., ‘Factors influencing the choice of technique to launder funds: The APPT framework’, Journal of Economic Criminology, 2023, Vol. 1 (el100006), https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100006 [accessed on 14 May 2024].
]Search in Google Scholar
Profilo Orcid