Money Laundering Issues and Recent Trends

1. Confiscation of cash and property in bribery investigation was a reasonable measure. (2018). Registrar of the Court. Available: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6125990-7913145&filename=Judgment%20Telbis%20and%20Viziteu%20v.%20Romania%20-%20confiscation%20of%20assets%20in%20bribery%20case%20against%20member%20of%20family.pdf [rev. 15.06.2022]. Confiscation of cash and property in bribery investigation was a reasonable measure 2018 Registrar of the Court. Available: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6125990-7913145&filename=Judgment%20Telbis%20and%20Viziteu%20v.%20Romania%20-%20confiscation%20of%20assets%20in%20bribery%20case%20against%20member%20of%20family.pdf [rev. 15.06.2022]. Search in Google Scholar

2. Criminal Law: Latvian Law. 01.04.1999. Latvijas Vēstnesis, 199/200, 08.07.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 04.08.1998. Available: https://likumi.lv/ta/en/en/id/88966-criminal-law [rev. 15.06.2022]. Criminal Law: Latvian Law. 01.04.1999. Latvijas Vēstnesis, 199/200, 08.07.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 04.08.1998. Available: https://likumi.lv/ta/en/en/id/88966-criminal-law [rev. 15.06.2022]. Search in Google Scholar

3. Criminal Procedure Law: Latvian Law. Latvijas Vēstnesis, 74, 11.05.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 11, 09.06.2005. Available: https://likumi.lv/ta/en/en/id/107820-criminal-procedure-law [rev. 15.06.2022]. Criminal Procedure Law: Latvian Law. Latvijas Vēstnesis, 74, 11.05.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 11, 09.06.2005. Available: https://likumi.lv/ta/en/en/id/107820-criminal-procedure-law [rev. 15.06.2022]. Search in Google Scholar

4. Directive 2014/42/EU Of The European Parliament And Of The Council of 3 April 2014 on freezing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime in the European Union. (2014). Official Journal of the European Union, L 127/39. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=RO [rev. 15.06.2022]. Directive 2014/42/EU Of The European Parliament And Of The Council of 3 April 2014 on freezing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime in the European Union. (2014). Official Journal of the European Union, L 127/39. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0042&from=RO [rev. 15.06.2022]. Search in Google Scholar

5. Financial Crimes Enforcement Network. (2018). Proposal of Special Measure against ABLV Bank, as a Financial Institution of Primary Money Laundering Concern. Available: https://www.fincen.gov/sites/default/files/federal_register_notices/2018-02-13/ABLV%20NPRM%2020180212%20%28Final%20for%20FR%20Submission%29.pdf [rev. 14.06.2022]. Financial Crimes Enforcement Network 2018 Proposal of Special Measure against ABLV Bank, as a Financial Institution of Primary Money Laundering Concern Available: https://www.fincen.gov/sites/default/files/federal_register_notices/2018-02-13/ABLV%20NPRM%2020180212%20%28Final%20for%20FR%20Submission%29.pdf [rev. 14.06.2022]. Search in Google Scholar

6. Financial Intelligence Service Methodological material on typologies and characteristics of money laundering. (2020). Available: https://www.fid.gov.lv/uploads/files/Dokumenti/Vadl%C4%ABnijas%2C%20rekomend%C4%81cijas/FID_Tipologiju_materials_2020.pdf [rev. 16.06.2022]. Financial Intelligence Service Methodological material on typologies and characteristics of money laundering 2020 Available: https://www.fid.gov.lv/uploads/files/Dokumenti/Vadl%C4%ABnijas%2C%20rekomend%C4%81cijas/FID_Tipologiju_materials_2020.pdf [rev. 16.06.2022]. Search in Google Scholar

7. German Criminal Code. (1998). Available: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html [rev. 13.06.2022]. German Criminal Code 1998 Available: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html [rev. 13.06.2022]. Search in Google Scholar

8. Helmane, I. (2021). Vai vajadzīga kasācijas instance, lai pārsūdzētu lēmumu par mantas konfiskāciju. Cilvēks.Valsts.Likums. Available: https://lvportals.lv/norises/324471-vai-vajadzigakasacijas-instance-lai-parsudzetu-lemumu-par-mantas-konfiskaciju-2021 [rev. 16.06.2022]. HelmaneI. 2021 Vai vajadzīga kasācijas instance, lai pārsūdzētu lēmumu par mantas konfiskāciju Cilvēks.Valsts.Likums Available: https://lvportals.lv/norises/324471-vai-vajadzigakasacijas-instance-lai-parsudzetu-lemumu-par-mantas-konfiskaciju-2021 [rev. 16.06.2022]. Search in Google Scholar

9. Iekšlietu ministrija. (06.10.2021). Šonedēļ notiks vērienīgs starptautisks simpozijs tiesībsargā jošajām iestādēm “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas aktuālās tendences un nākotnes izaicinājumi”. Available: https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/sonedel-notiks-verienigs-starptautisks-simpozijs-tiesibsargajosajam-iestadem-noziedzigiiegutu-lidzeklu-legalizacijas-apkarosanas-aktualas-tendences-un-nakotnes-izaicinajumi?utm_source=https%3A%c2F%2Fwww.google.lv%2F [rev. 16.06.2022]. Iekšlietu ministrija 06 10 2021 Šonedēļ notiks vērienīgs starptautisks simpozijs tiesībsargā jošajām iestādēm “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas aktuālās tendences un nākotnes izaicinājumi” Available: https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/sonedel-notiks-verienigs-starptautisks-simpozijs-tiesibsargajosajam-iestadem-noziedzigiiegutu-lidzeklu-legalizacijas-apkarosanas-aktualas-tendences-un-nakotnes-izaicinajumi?utm_source=https%3A%c2F%2Fwww.google.lv%2F [rev. 16.06.2022]. Search in Google Scholar

10. Ķirsons, M. (2020). Evidence of past transactions can have a golden value. Available: https://www.db.lv/zinas/pagatnes-darijumu-pieradijumiem-var-but-zelta-vertiba-494170 (accessed 12.06.2022.) ĶirsonsM. 2020 Evidence of past transactions can have a golden value Available: https://www.db.lv/zinas/pagatnes-darijumu-pieradijumiem-var-but-zelta-vertiba-494170 (accessed 12.06.2022.) Search in Google Scholar

11. LSM.lv Ziņu redakcija. (2021). Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks parakstījis rīkojumu par daļas policistu pienākumu klāsta paplašināšanu, veidojot “reaģējošo policistu saimi” Latvijā. Available: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ruks-ari-latvija-bus-universalie-policisti.a396921/. [rev. 15.06.2022]. LSM.lv Ziņu redakcija 2021 Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks parakstījis rīkojumu par daļas policistu pienākumu klāsta paplašināšanu, veidojot “reaģējošo policistu saimi” Latvijā Available: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/ruks-ari-latvija-bus-universalie-policisti.a396921/. [rev. 15.06.2022]. Search in Google Scholar

12. Ministry of Justice Handbook for the Disposition of Property in Criminal Proceedings. (2022). Available: https://www.tm.gov.lv/lv/media/4207/download [rev. 16.06.2022]. Ministry of Justice Handbook for the Disposition of Property in Criminal Proceedings 2022 Available: https://www.tm.gov.lv/lv/media/4207/download [rev. 16.06.2022]. Search in Google Scholar

13. Saeima. (2022). Administratīvā procesa likums, 1. nodaļa. Administratīvā procesa pamatnoteikumi. Available: https://www.saeima.lv/L_Saeima7/lasa-LP0034_0.htm [rev. 12.06.2022]. Saeima 2022 Administratīvā procesa likums, 1. nodaļa Administratīvā procesa pamatnoteikumi Available: https://www.saeima.lv/L_Saeima7/lasa-LP0034_0.htm [rev. 12.06.2022]. Search in Google Scholar

14. Voroņko, A. (26.01.2021). Viedoklis par Kriminālprocesa likuma 59. nodaļā ietvertā procesa par no ziedzīgi iegūtu mantu regulējuma neatbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvai 2014/42/ES. Available: https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/d1d91a786b6879dec225866300370d60/$FILE/2_pielikums_PR_2021_01_26_8_30_JKKPA.pdf [rev. 13.06.2022]. VoroņkoA. 26 01 2021 Viedoklis par Kriminālprocesa likuma 59. nodaļā ietvertā procesa par no ziedzīgi iegūtu mantu regulējuma neatbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvai 2014/42/ES Available: https://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/d1d91a786b6879dec225866300370d60/$FILE/2_pielikums_PR_2021_01_26_8_30_JKKPA.pdf [rev. 13.06.2022]. Search in Google Scholar