Legal Compliance Systems – a Necessary Mechanism in Organizational Risk Management

Andrzejewski, M. (2012). Ryzyko zgodności compliance jako metoda ograniczania ryzyka działalności firm. Acta Universitatis Llodzienis Folia Oeconomica, 265, pp. 257–271.Search in Google Scholar

Aon (2017),Global Risk Management Survey Executive Summary 2017, Report. https://www.aon.com/getmedia/0263427c-34f5-425d-b3e9-915a8585afd4/2017-Global-Risk-Management-Survey-Report-Executive-Summary-rev-120318.aspx. Access: 16.07.2019.Search in Google Scholar

Barcik, A. (2019).Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Search in Google Scholar

Blair, R. D., & Knight, T. (2013). Compliance with Corporate Policy: An Economic Approach. Managerial and Decision Economics, 34, 7/8, Special Issue: Corporate Compliance and Wrongdoing (October-December).Search in Google Scholar

Chen, J., & Ye, F. (2019). Cost of Compliance, Autocratic Time Horizon, and Investment Treaty Formation. Political Research Quarterly, University of Utah, 8 February.Search in Google Scholar

Cichy, Ł. (2015). Funkcja Compliance w bankach. CEDUR. Warsaw: Komisja Nadzoru Finansowego.Search in Google Scholar

Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for money laundering or terrorist financing (OJ 2015, L 141, p, 73).Search in Google Scholar

Directive 2016/943 of the EP and Council of 8 June 2016 on the protection of classified know-how and classified commercial information (business secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure (OJ 2016, L 157, p. 1).Search in Google Scholar

Filipiak, B. (2011). Rola kontroli w nowym zarządzaniu publicznym i budżetowaniu zadaniowym. In T. Lubińska T. (ed.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Warsaw: Wydawnictwo Difin.Search in Google Scholar

Gajewska-Kraczkowska, H., & Partyka-Opiela A. (2016).Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej. Warsaw: Lighthouse Consultants – Report, https://www.dzp.pl/files/shares/Publikacje/raport_compliance_online.pdf. Access: 23.07.2019.Search in Google Scholar

Compliance w Polsce - Raport, Instytut Compliance in cooperation with EY, Wolters Kluwer and Viadrina Compliance Center operating at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder) (2018), https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2018_02_15_Compliance_w_Polsce/$File/Compliance%20w%20Polsce%20-%20Raport%20z%20badania%202018.pdf. Access: 16.07.2019.Search in Google Scholar

Łosiewicz-Dniestrzańska, E. (2015). Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy monitorowanie?. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, XLIX (4), 347–354.10.17951/h.2015.49.4.347Search in Google Scholar

Makowicz, B. (2011), Compliance w przedsiębiorstwie. Warsaw: Pub. Oficyna, p. 21.Search in Google Scholar

Mrozowska-Bartkiewicz, B., & Wnęk, A. (2016). Funkcja compliance w zakładzie ubezpieczeń. Prawo Asekuracyjne, 1(86), 69–81.Search in Google Scholar

Murphy, K., Bradford, B., & Jackson, J. (2016). Motivating Compliance Behavior Among Offenders: Procedural Justice or Deterrence?. Criminal Justice and Behavior, 43(1) pp. 102-118, First Published November 3.10.1177/0093854815611166Open DOISearch in Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli (2019). Sprawozdanie z działalności NIK w 2018 roku zatwierdzone przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli [online], https://www.nik.gov.pl/plik/id,20101.pdf, Access: 17.07.2019.Search in Google Scholar

Parker, C., & Lehmann Nielsen, V. (2017). Compliance: 14 questions. In P. Drahos, Regulatory Theory. Foundations and applications. Canberra: ANU Press.Search in Google Scholar

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (drafted: 28.05.2018, adopted 8 January 2019, as amended).Search in Google Scholar

Raczkowski, K., & Pawluczuk, A. (2014).Knowledge Management in Public Organizations – Status and Perspective of Development. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(6), part III, pp. 31–43.Search in Google Scholar

Root, V. (2019). The Compliance Process. Indiana Law Journal, 94(1), Article 5, 204–250.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (OJ 2016, L 119, p. 1).Search in Google Scholar

Sobol, E. (2002).Nowy słownik języka polskiego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Sutherland, E. H. (1940). White-collar criminality. American Sociological Review, 5, 1–12.10.2307/2083937Open DOISearch in Google Scholar

Tołwińska, A. (2014). Use of systemic analysis in the managerial process of fiscal control bodies. In K. Raczkowski, L. Sulkowski (eds.), Tax Management and Tax Evasion (pp. 148–180). Peter Lang: Frankfurt am Main.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Journal of Laws 2019.161).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Journal of Laws 2016, item 1947, as amended).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Journal of Laws 2019.1010).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Journal of Laws 2018.2187).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postepowania karnego (Journal of Laws 2018.1987).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Journal of Laws 2019.676).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Journal of Laws 2018.1600).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Journal of Laws 2018.1958).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Journal of Laws 2019.505)Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Journal of Laws 2019.44).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Journal of Laws 2019.628).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Journal of Laws 2018.2104).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Journal of Laws 2018, item 723).Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Journal of Laws 2018, item 1000, as amended).Search in Google Scholar

Żółtek, S. (2009).Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności. Wolters Kluwer Poland.Search in Google Scholar