[
Aksamitowska-Kobos, M., ‘Wnioski sądów polskich o wykonanie orzeczeń w sprawach karnych dotyczących kar o charakterze pieniężnym kierowane za granicę’, Iustitia, 2015, No. 1.
]Search in Google Scholar
[
Aleksandrowicz, T.R., ‘Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni ze stanowiska prawa międzynarodowego’, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2016, Vol. 8, issue 15.
]Search in Google Scholar
[
Allen, F., Gu, X., Jagtiani, J., ‘Fintech, Cryptocurrencies, and CBDC: Financial Structural Transformation in China’, Working Papers – Federal Reserve Bank of Philadelphia, 2022, Vol. 22-12.
]Search in Google Scholar
[
Augustyniak, B., in: Świecki, D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, 6th ed., Warszawa, 2022.
]Search in Google Scholar
[
Balkowski, R., Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych – zmiany, trendy i zasady, Warszawa, 2018.
]Search in Google Scholar
[
Banach-Gutierrez, J., Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. W kierunku ponadnarodowego systemu sui generis?, Warszawa, 2011.
]Search in Google Scholar
[
Barwina, Z., Zasada wzajemnego uznawania w sprawach karnych, Warszawa, 2012.
]Search in Google Scholar
[
Behan, A., Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa, Krakó w, 2022.
]Search in Google Scholar
[
Boyce, J.K., Ndikumana, L., ‘Kryzys w Ukrainie daje szansę na oczyszczenie brudnych pieniędzy’, Onet.pl, 25 March 2022, available at: https://wiadomosci.onet.pl/politico/kryzys-na-ukrainie-gives-szanse-na-oczyczenia-brudnych-pieniedzy/zx0y3xf [accessed on 28 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
Brodowski, L., ‘Zasada podwójnej karalności czynu w kontekście ekstradycji’, Studia Prawnicze KUL, 2015, No. 1.
]Search in Google Scholar
[
Bullough, O., ‘How Britain let Russia hide its dirty money’, The Guardian, 25 May 2018, available at: https://www.theguardian.com/news/2018/may/25/how-britain-let-russia-hide--its-dirty-money [accessed on 15 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
Czekalska, J., ‘Jurysdykcja w cyberprzestrzeni a teoria przestrzeni międzynarodowych’, Pań-stwo i Prawo, 2004, No. 11.
]Search in Google Scholar
[
Dela, P., Teoria walki w cyberprzestrzeni, Warszawa, 2020.
]Search in Google Scholar
[
Dr. Hack (pseud.), ‘Największy na świecie rynek Darknet zamknięty’, SATKurier, 6 April 2022, available at: https://satkurier.pl/news/216131/najwiekszy-na-swiecie-rynek-darknet--zamkniety.html [accessed on 25 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
European Commission, EU measures following the Russian invasion of Ukraine, https://taxation--customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/eu-measures-following-russian--invasion-ukraine_en [accessed on 15 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), Money laundering cases registered at Agency doubled in last 6 years according to Eurojust’s new report, 20 October 2022, available at: https://www.eurojust.europa.eu/news/money-laundering-cases-registered-agency-doubled-last-6-years-according-eurojusts-new-report [accessed on 7 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
FATF, Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling, Paris, 2022, available at: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Method-sandtrends/Migrant-smuggling.html [accessed on 15 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
FATF, Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers, available at: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-virtual-assets-2021.html [accessed on 26 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
FATF, Virtual Assets, available at: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html [accessed on 26 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
FATF, Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, available at: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/methodsandtrends/documents/virtual--assets-red-flag-indicators.html [accessed on 18 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
Frąckowiak-Adamska, A., Grzeszczak, R., Europejska przestrzeń sądowa, Wrocław, 2010.
]Search in Google Scholar
[
Galla-Podsiadło, K., Jakimko, W., Matyjewicz, M., Nowak, T., ‘Współpraca międzynarodowa w sprawach o handel ludźmi’, Prokuratura i Prawo, 2022, No. 9.
]Search in Google Scholar
[
Garcia, M., Bitzlato Founder Charged With Facilitating Money Laundering of More than $700 Million in Dark Web Funds, 3 February 2023, available at: https://www.whitecase.com/insight--alert/bitzlato-founder-charged-facilitating-money-laundering-more-700-million-dark-web [accessed on 25 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
Gardocki, L., ‘Podwójna przestępność czynu w prawie ekstradycyjnym’, in: Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice, 1996.
]Search in Google Scholar
[
Gawłowicz, I., Wasilewska, M.A., Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały, Interpol), Szczecin, 2004.
]Search in Google Scholar
[
Golonka, A., Prawnokarne zagadnienia przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Rzeszów, 2008.
]Search in Google Scholar
[
Golonka, A., ‘Scamming’, in: Łabuz, P., Malinowska, I., Michalski, M. (eds), Przestępczość zorganizowana. Aspekty prawne kryminalno-kryminalistyczne, Warszawa, 2022.
]Search in Google Scholar
[
Góral, K., Opitek, P., ‘Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora’, part II, Prokuratura i Prawo, 2020, No. 6.
]Search in Google Scholar
[
Grzelak, A., Kolowca, I., Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. Dokumenty, Vol. 1, 1st ed., Warszawa, 2009.
]Search in Google Scholar
[
Grzelak, A., Ostropolski, T., Rakowski, P., ‘Uwarunkowania prawne i konsekwencje wyłączenia Zjednoczonego Królestwa ze współpracy w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (opt-out)’, Europejski Przegląd Sądowy, 2013, No. 9.
]Search in Google Scholar
[
Grzelak, A., Trzeci filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne, Warszawa, 2008.
]Search in Google Scholar
[
Grzywacz, J., Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Warszawa, 2010.
]Search in Google Scholar
[
Guberow, P., ‘Techniki prania brudnych pieniędzy’, in: Grzywacz, J. (ed.), Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa, 2005.
]Search in Google Scholar
[
Harper, J., ‘Russian money laundering comes to Poland’, Deutsche Welle, 19 October 2020, available at: https://www.dw.com/en/how-ing-bank-in-poland-helped-russians-launder-money/a-55322399 [accessed on 15 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
Hartikainen, E.I., The Nigerian Scam: easy money on the Internet, but for whom?, Michigan, 2006.
]Search in Google Scholar
[
Hofmański, P., ‘Przyszłość ścigania karnego w Europie’, Europejski Przegląd Sądowy, 2006, No. 12.
]Search in Google Scholar
[
House of Commons Committee Special Report, The cost of complacency: illicit finance and the war in Ukraine: Government Response to the Committee’s Second Report, available at: https://publications.parliament.uk/pa/cm5803/cmselect/cmfaff/688/report.html [accessed on 15 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
House of Commons Foreign Affairs Committee, The cost of compliance: illicit finance and the war in Ukraine. Second Report of Session 2022–23 Report, together with formal minutes relating to the report, available at: https://publications.parliament.uk/pa/cm5803/cmselect/cmfaff/688/report.html [accessed on 15 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
IEWG, FIU-FinTech Cooperation and Associated Cybercrime Typologies and Risks, Ottawa, 2022.
]Search in Google Scholar
[
INTERPOL, Online African Organized Crime from Surface to Darkweb. Analytical report, 2020.
]Search in Google Scholar
[
Jambor, J., ‘Pokrzywdzony – ofiara handlu ludźmi w procedurach dochodzeniowych i sądowych’, Prokuratura i Prawo, 2022, No. 9.
]Search in Google Scholar
[
Jankowski, J., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Przepisy materialnoprawne, Warszawa, 2022.
]Search in Google Scholar
[
Jasiński, W., Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa, 1998.
]Search in Google Scholar
[
Kierzynka, R., ‘Wzajemne uznawanie orzeczeń przepadku między państwami członkowskimi Unii Europejskiej’, Prokuratura i Prawo, 2010, No. 9.
]Search in Google Scholar
[
Kosiński, J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa, 2015.
]Search in Google Scholar
[
Kowalczyk, M., ‘Ripple – czym jest i czy warto zainwestować?’, Cykl: kryplowaluty, 11 October, 2021, https://moneteo.com/artykuly/ripple-czym-jest-czy-inwestowac [accessed on 23 November 2023].
]Search in Google Scholar
[
Krasuski, K., Kharif, O., ‘Crypto Capital Official Nabbed in Polish Money Laundering Probe’, Bloomberg News, 25 October, 2019, https://www.bnnbloomberg.ca/crypto-capital-official-nabbed-in-polish-money-laundering-probe-1.1337624 [accessed on 10 January 2023].
]Search in Google Scholar
[
Kropopek, K., ‘»Cryptojacking« wzrósł do rekordowego poziomu, pomimo załamania na rynku’, Comparic, 28 July 2022, available at: https://comparic.pl/cryptojacking-wzrosldo-rekordowego-level-despite-the-market-collapse/ [accessed on 26 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
Krysztofiuk, G., ‘Perspektywy współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej’, Prokuratura i Prawo, 2015, No. 7–8.
]Search in Google Scholar
[
Krysztofiuk, G., ‘Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w Traktacie Lizbońskim’, Prokuratura i Prawo, 2011, No. 7.
]Search in Google Scholar
[
Kuczyńska, H., ‘Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2011 r., sygn. IV KK 267/11’, Prokuratura i Prawo, 2013, No. 3.
]Search in Google Scholar
[
Kumar, R., Kidney Transplants and Scams: India’s Troublesome Legacy, New Delhi, 2020.
]Search in Google Scholar
[
Kuźniacki, B., ‘Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. Nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym. Wymiana informacji o rachunkach finansowych, interpretacjach podatkowych oraz informacji o jednostkach z grupy (cz. 2)’, Przegląd Podatkowy, 2017, No. 6.
]Search in Google Scholar
[
KWP w Białymstoku, ‘Jak przestępcy wykorzystują pandemię’, Policja997, 2020, No. 182.
]Search in Google Scholar
[
Lach, A., Europejska pomoc prawna w sprawach karnych, Toruń, 2007.
]Search in Google Scholar
[
Liwo, M.A., ‘Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej jako przejaw integracji narodów w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa’, Przegląd Prawa Publicznego, 2013, No. 7–8.
]Search in Google Scholar
[
Marek, A., ‘Komentarz do Konwencji w sprawie prania dochodów pochodzących z przestępstwa, ich ujawniania, zajmowania i konfiskaty’, in: Zielińska, E. (ed.), Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarz. Tom III – Prawo karne, Warszawa, 1997.
]Search in Google Scholar
[
Maroń, H., ‘Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych wg projektu Konstytucji Europejskiej’, Państwo i Prawo, 2007, No. 4.
]Search in Google Scholar
[
McDonalds, O., Cryptocurrencies: Money, Trust and Regulation, Agenda Publishing, Newcastle, 2021 [ISBN: 978-1-78821-420-9].
]Search in Google Scholar
[
Michalczuk, C., ‘Współpraca prawna w sprawach karnych z »rajami podatkowymi«’, Prokuratura i Prawo, 2010, No. 9.
]Search in Google Scholar
[
Mika, J.F., Mika, M., ‘Istota rajów podatkowych’, in: Mika, J.F. (ed.), Raje podatkowe. Procedura należytej staranności, obowiązki w cenach transferowych, Warszawa, 2023.
]Search in Google Scholar
[
Mroczek, R., ‘Formy inicjacji procesowej w sprawach o przestępstwa handlu ludźmi’, Prokuratura i Prawo, 2019, No. 2.
]Search in Google Scholar
[
Neate, R., ‘UK failure to tackle »dirty money« led to it »laundering Russia’s war funds«’, The Guardian, 30 June 2022, available at: https://www.theguardian.com/business/2022/jun/30/uk-failure-to-tackle-dirty-money-led-to-it-laundering-russias-war-funds [accessed on 25 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
Ng, K., ‘Crypto theft: North Korea-linked hackers stole $1.7b in 2022’, BBC News, 2 February 2023, available at: https://www.bbc.com/news/world-asia-64494094 [accessed on 25 February 2023].
]Search in Google Scholar
[
Nita-Światłowska, B., ‘Wymóg podwójnej karalności oraz zgody skazanego jako przesłanki przejęcia kary pozbawienia wolności do wykonania według konwencji strasburskiej o przekazywaniu osób skazanych’, Europejski Przegląd Sądowy, 2019, No. 9.
]Search in Google Scholar
[
Obczyński, R., in: Kapica, W. (ed.), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa, 2020.
]Search in Google Scholar
[
Ocieczek, G., Opitek, P., ‘Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości narkotykowej dokonywanej w »świecie realnym« i cyberprzestrzeni’, Prokuratura i Prawo, 2022, No. 7–8.
]Search in Google Scholar
[
O’Donnell, J., ‘Europol highlights Russian money as biggest laundering threat’, Reuters, 14 June 2019, available at: https://www.reuters.com/article/us-europe-moneylaundering--europol-idUSKCN1TE2K6/ [accessed on 15 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
Opitek, P., ‘Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji AML’, Prokuratura i Prawo, 2020, No. 12.
]Search in Google Scholar
[
Płachta, M., ‘Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: pojęcie, geneza i środki zaradcze’, Prokuratura i Prawo, 2010, No. 11.
]Search in Google Scholar
[
Płachta, M., ‘Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń karnych. Zagadnienia podstawowe’, Państwo i Prawo, 1985, No. 3.
]Search in Google Scholar
[
Pszczółkowski, S., Zagadnienie podwójnego opodatkowania w stosunkach międzynarodowych, (doctoral dissertation accepted by the UW Law Faculty Board by resolution of 1 May 1925), Warszawa, 1928.
]Search in Google Scholar
[
Riley, J., ‘The Current Status of Cryptocurrency Regulation in China and Its Effect around the World’, China and WTO Review, 2021, Vol. 7, No. 1.
]Search in Google Scholar
[
Rojszczak, M., ‘Cyberbezpieczeństwo 2.0: w poszukiwaniu nowych ram ochrony cyberprzestrzeni’, in: Banasiński, C., Rojszczak, M. (eds), Cyberbezpieczeństwo, Warszawa, 2020.
]Search in Google Scholar
[
‘Rosyjscy cyberprzestępcy szukają nowych sposobów prania pieniędzy. Wszystko przez wojnę’, CyberDefence24, 25 April 2022, available at: https://cyberdefence24.pl/cyberbezpieczenstwo/rosyjscy-cyberprzestepcy-szukaja-nowych-sposobow-prania-pieniedzywszystko-przed-wojne [accessed on 12 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
‘Russian oligarchs: Where do they hide their »dark money«?’, BBC News, 28 March 2022, available at: https://www.bbc.com/news/world-60608282 [accessed on 15 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
Scams & Swindles: Phishing, Spoofing, ID Theft, Nigerian Advance Schemes, Investment Frauds, False Sweethearts: How to Recognize and Avoid Financial Rip-offs in the Internet Age, 1st ed., Los Angeles, 2006. [ISBN: 978-1-56343-786-1, 978-1-280-91928-2].
]Search in Google Scholar
[
SonicWall, 2022 SonicWall Cyber Threat Report, available at: https://www.sonicwall.com/medialibrary/en/white-paper/mid-year-2022-cyber-threat-report.pdf. [accessed on 24 November 2023].
]Search in Google Scholar
[
Steinborn, S., in: Grzelak, A., Królikowski, M., Sakowicz, A. (eds), Europejskie prawo karne, 1st ed., Warszawa, 2012.
]Search in Google Scholar
[
Steinborn, S., ‘Kolizje norm o międzynarodowej współpracy w sprawach karnych w zakresie zabezpieczenia mienia’, Europejski Przegląd Sądowy, 2007, No. 4.
]Search in Google Scholar
[
Szumski, A., ‘Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej na obszarach dawnych konfliktów etnicznych na przykładzie misji EULEX Kosowo’, Wschodnioznawstwo, 2016, No. 10.
]Search in Google Scholar
[
Szwarc, A.J., Długosz, J., ‘Unijne instrumenty współdziałania państw w sprawach karnych’, Edukacja Prawnicza, 2011, No. 3.
]Search in Google Scholar
[
US Department of the Treasury, Treasury Sanctions Russia-Based Hydra, World’s Largest Darknet Market, and Ransomware-Enabling Virtual Currency Exchange Garantex, 5 April 2022, available at: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0701 [accessed on 12 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
US Department of the Treasury, Ukraine-/Russia-related Sanctions, available at: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions [accessed on 15 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
Weerth, C., ‘INTERPOL on COVID-19: COVID-19 Crime and Fraud Alert’, Technical Raport, April 2020.
]Search in Google Scholar
[
Weerth, C., ‘INTERPOL on COVID-19: Urgent Safety alert – Results of the 2020 fake medicine and medicine products operation PANGEA XIII’, Technical Report, March 2020.
]Search in Google Scholar
[
Wójcik, J.W., Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrzanych, Warszawa, 2002.
]Search in Google Scholar
[
Wójcik, J.W., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Zakamycze, Kraków, 2004.
]Search in Google Scholar
[
Worona, J., Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy, Warszawa, 2020.
]Search in Google Scholar
[
Wyrozumska, A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa, 2007.
]Search in Google Scholar
[
Yilmaz, A., Money Laundering Rosks Arising from Migrant Smuggling, 1 May 2022, https://dxcompliance.com/money-laundering-risks-arising-from-migrant-smuggling/ [accessed on 12 March 2023].
]Search in Google Scholar
[
Zaród, M., Aktorzy-sieci w kolektywach hakerskich, Warszawa, 2018.
]Search in Google Scholar
[
Zaród, M., ‘Hakerzy i kolektywy hakerskie w Polsce. Od operacjonalizacji do laboratoriów i stref wymiany’, Studia Socjologiczne, 2017, Vol. 1, No. 224.
]Search in Google Scholar
[
Zych, J., Teleinformatyka dla bezpieczeństwa, 2nd ed., Poznań, 2019.
]Search in Google Scholar
| 19. Jan. 2024